Tramitación de pagos mediante la FCH
El siguiente documento es una introducción y guiá sobre el sistema de pagos implementado por FIFA mediante la Cámara de Compensación de la FIFA (FIFA Clearing House o FCH en adelante) para las trasferencias de jugadores realizadas a partir de noviembre 2023 y que se resuelva que generen fondos mediante el mecanismo de solidaridad y/o indemnización por formación.
 Importante: | Este documento se publica únicamente con fines informativos y está sujeto a cambios. Es meramente indicativo y no vinculante. Ni la Organización del Fútbol del Interior ni ninguno de sus consejeros, funcionarios, empleados o representantes aceptan responsabilidad alguna por pérdidas directas, indirectas o consecuencias que surjan del uso de esta. |
Requisitos
Ser un club receptor de una Determinación y posterior Orden de asignación en la cual se especifica un monto a recibir a razón de mecanismo de solidaridad y/o indemnización por formación.
El club debe tener registrado en la plataforma COMET un responsable de Cumplimiento y Pagos.
Proceso
El proceso de incorporación se inicia recibiendo un correo electrónico en la cuenta oficial del club (@ofi.com.uy) de parte de la FCH (@fifaclearinghouse.org) con un enlace para aceptar los Términos y Condiciones en la plataforma. Si estos no son aceptados, el proceso de tramitación no podrá continuar. Esto inicia la evaluación de cumplimiento.
| Importante: | Le recomendamos leer detenidamente las instrucciones a continuación antes de realizar cualquier acción. |
Formulario de Información del Club
Aceptados los Términos y Condiciones, recibirá otro correo con un nuevo enlace en el cual se le solicitará el llenado del Formulario de Información del Club (Club Information Form, CIF, por sus siglas en inglés) el cual tiene por objeto recolectar la información sobre el club que sea relevante para el proceso de incorporación. Dicha información determinará, en parte, el tipo de documentos que la FCH le pedirá que envíe.
La información solicitada es la siguiente:
- Sección “Admin": Información de la persona contacto que recibe los correos electrónicos de FCH sobre el proceso de incorporación. Se trata de la primera persona de contacto que figura en COMET como responsable de Cumplimiento y Pagos. La información que se solicita en esta sección del CIF incluye el nombre de la persona, su correo electrónico, su número de teléfono y el cargo que ocupa en el club.
- Información del club: La información que se solicita aquí incluye: El nombre legal del club, el número de registro oficial del club, País de registro del club, forma jurídica del club (asociación, empresa privada o empresa pública), la dirección registrada del club (calle, ciudad y país) y la dirección comercial del club en caso de que difiera de la dirección registrada. Datos bancarios del club, como el nombre del banco, el número de cuenta bancaria (IBAN), el código SWIFT y la ubicación del banco (país).
- Representación legal y propiedad del club: En esta sección debe facilitarse información sobre los representantes legales y los beneficiarios finales. Esto incluye los cargos y nombres de estas personas, así como también el lugar, país y fecha de nacimiento, su país de residencia y su nacionalidad. Asegúrese de disponer de información que le permita identificar a las personas que poseen una participación significativa en el club. Los beneficiarios son las personas físicas que reciben retribuciones del club y/o ostentan el poder de decisión último en el club. En caso de que su club no tenga accionistas individuales (personas físicas), pero la empresa matriz del club tenga uno o varios, incluya a estos accionistas individuales.
- Origen de los fondos y la riqueza: En esta sección deberá facilitar información sobre los ingresos y los resultados netos del club, indicando las fuentes a través de las cuales se han generado los fondos (por ejemplo, venta de entradas, contratos con patrocinadores, etc.).
Documentos
FCH solicitará documentos que le permitan identificar y verificar la identidad de las partes que figuran a continuación. Para cada una de ellas, FCH le enviará un correo electrónico por separado con un enlace a través del cual podrá cargar los documentos pertinentes:
- El club como entidad jurídica, incluida la información que permita la identificación de los accionistas individuales (personas físicas catalogadas como Titulares Reales o Beneficiarios Finales – UBO por sus siglas en inglés)
- Los representantes legales (personas físicas)
En función se solicitaran los siguientes documentos:
- Club o MA como persona jurídica: Copia certificada del extracto del registro mercantil de menos de 3 meses o Certificado de constitución o Estatutos o cualquier otra copia de un documento oficial que mencione el nombre del club, su forma jurídica, número de registro y dirección.
- Estatutos
- Organigrama de la empresa, incluido el porcentaje de propiedad entre las estructuras/entidades jurídicas. El organigrama de la empresa es una representación visual de la estructura de las empresas de su grupo corporativo. Este organigrama es importante puesto que muestra las relaciones de propiedad entre las entidades jurídicas del mismo grupo. Proporciona además, información sobre los vínculos y redes que existen entre su empresa, las filiales, la casa matriz y cualquier otro grupo de empresas. También proporciona información sobre las estructuras de jerárquicas existentes.
- Estados financieros, correspondientes al último ejercicio.
- IBAN/Certificado de cuenta bancaria o extracto bancario (antigüedad menor a 3 meses) o carta de referencia bancaria (también menor a 3 meses) de la cuenta bancaria del club utilizada para recibir/enviar los fondos.
Cuando se especifica que el documento a de ser certificado se refiere a la operación mediante la cual una autoridad autentifica la conformidad con el original de la copia de un documento. La certificación debe ser realizada por una persona independiente y fiable. Remítase a las siguientes entidades si ofrecen este servicio:
- Institución que certifique documentos de identidad y pasaportes
- Abogado o Notario o Escribano
- Funcionario de la Embajada o Consulado francés
- Concejal
- Un funcionario del ayuntamiento
- Contador colegiado
En este caso, la persona que certifica el documento debe indicar lo siguiente: "Certificado como copia fiel del original visto por mí", y a continuación firmar y fechar debajo. La persona que certifique la copia también debe incluir su nombre impreso, ocupación, número de registro e información de contacto. La persona que a la que se le solicite la certificación no debe ser pariente de la persona ni vivir en el mismo domicilio.
Evaluación de cumplimiento
Con la información y documentos presentados el FCH determinara si esta cumple las condiciones para dar por aprobada la evaluación de cumplimiento. En caso de superar la evaluación, una vez que se haya recibido el pago del nuevo club, la Cámara de Compensación de la FIFA generará una orden de distribución indicando los pagos que se deben realizar a los clubes formadores y procesará a continuación los pagos a las cuentas bancarias aprobadas.
De no superar la primera evaluación de cumplimiento, el FCH lo comunicara pudiendo iniciar una segunda evaluación de cumplimiento.
El echo de no superar la evaluación de cumplimiento, será remitido a la FIFA para posibles sanciones de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA. Al mismo tiempo el caso sera reenviado al FCH para iniciar la Segunda Evaluación de Cumplimiento seis (6) meses después de la fecha de notificación del primer incumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Por qué mi club recibe diferentes Orden de Asignación de una misma EPP?
Cuando una transferencia se realiza en parcialidades, es decir, en más de una cuota, se emitirá una Orden de Asignación por cada cuota.
Glosario
Orden de distribución: documento emitido por la Cámara de Compensación de la FIFA que contiene información sobre los pagos de compensaciones por formación a los que tienen derecho los clubes formadores en cuestión.
Orden de asignación: documento emitido por la Secretaría General de la FIFA a la Cámara de Compensación de la FIFA que le proporciona la información necesaria para procesar los pagos, en particular, los emisores y receptores del pago y los importes que deben repartirse.
Evaluación de cumplimiento: procedimiento que debe llevar a cabo la Cámara de Compensación de la FIFA antes de aceptar a cualquier cliente potencial, a fin de cumplir los requisitos de regulación financiera.
Primera evaluación de cumplimiento: primer paso en el proceso llevado a cabo por la Cámara de Compensación de la FIFA para realizar una evaluación de cumplimiento relacionada con una transacción específica.
Segunda evaluación de cumplimiento: segundo paso en el proceso llevado a cabo por la Cámara de Compensación de la FIFA para realizar una evaluación de cumplimiento relacionada con una transacción específica cuando un cliente no ha superado la primera evaluación de cumplimiento.
Pasaporte deportivo electrónico (EPP, por sus siglas en inglés): documento electrónico que contiene información consolidada de la inscripción de un jugador a lo largo de su carrera, incluida la federación miembro correspondiente, su estatus (aficionado o profesional), el tipo de inscripción (permanente o préstamo) y el club o los clubes (incluida la categoría de formación) en los que ha estado inscrito desde el año natural en que cumplió 12 años.
Cámara de Compensación de la FIFA: entidad que actúa como intermediaria en relación con el procesamiento de determinados pagos efectuados en el sistema de transferencias del fútbol.